Alex Saab fue presentado en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero tras ser deportado desde Caracas

Alex Saab compareció este lunes ante una corte federal de Miami tras su deportación desde Caracas el pasado sábado. Las autoridades judiciales estadounidenses reactivaron de inmediato los expedientes contra el contratista nacido en Barranquilla, a quien señalan de liderar una compleja red financiera internacional. Este procedimiento representa la segunda ocasión en que Saab rinde cuentas ante los tribunales norteamericanos por supuestas irregularidades operativas. Saab escuchó la acusación formal del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, y la jueza a cargo del caso determinó que permanecerá detenido sin posibilidad de fianza debido a la gravedad de los cargos.

Fiscales aseguran pruebas contundentes sobre red de blanqueo a través de bancos estadounidenses

Los fiscales aseguran que poseen pruebas contundentes sobre la legitimación de capitales a través del sistema bancario norteamericano. El fiscal general adjunto, Andrew Tysen Duva, declaró que Alex Saab utilizó presuntamente bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares provenientes del programa de alimentos y de ganancias de la venta de petróleo. El funcionario judicial precisó que la investigación penal incluye el rastreo exhaustivo de transacciones ligadas a la comercialización de hidrocarburos. La acusación señala que Saab incumplió de forma deliberada los contratos de suministro suscritos con las instituciones gubernamentales, empleando secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados para evadir los controles internacionales. El expediente también menciona el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos para facilitar el movimiento ilegal del dinero.

La deportación reactivó las discusiones sobre la identidad jurídica real de Saab. Los informes de los organismos de control revelan que el comunicado oficial de deportación identificó formalmente a Saab como ciudadano de nacionalidad colombiana. El tribunal fijó para fines de junio las nuevas audiencias donde las partes presentarán las pruebas correspondientes sobre el manejo de los fondos, mientras el empresario permanece bajo custodia federal en Miami a la espera de la continuación del proceso judicial.

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