TSJ ordena repetir juicio por legitimación de capitales contra tres personas acusadas de sustraer 137.000 dólares de cuentas de Pepsi Cola y Alimentos Polar

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el juicio que transcurrió contra tres personas acusadas de haber sustraído de cuentas bancarias pertenecientes a Pepsi Cola y Alimentos Polar la suma de 137.000 dólares. Tal decisión está contenida en la sentencia 165 emitida el pasado 23 de marzo con la firma de los tres magistrados vigentes para la fecha: Carmen Marisela Castro, Elsa Gómez y Maikel Moreno.

En esa sentencia se explica que hubo un primer juicio contra Héctor Alonso Antonio Sánchez Badel, Jorge Gabriel Carrizo Parra y Yaneth Maritza Ruiz Ruiz, acusados de los delitos de fraude, agavillamiento y legitimación de capitales.

Magistrados anulan primer juicio por falta de motivación en el delito de legitimación de capitales

Esos delitos los habrían cometido Héctor Alonso en complicidad con la asesora de Bancaribe agencia Mérida, quienes indujeron a incurrir en error a Norelkis Sulbarán, adscrita a la torre principal de la citada entidad bancaria, a los fines de la activación del servicio de domiciliación de pago. Una vez que acceden al sistema, la Comercializadora Hecarri C.A., a través de su cuenta, inició los débitos realizados a las empresas Pepsi Cola y Alimentos Polar, mediante 70 transacciones que arrojaron un saldo total de Bs 424.260,86, equivalente en divisa para ese momento a 137.000,00 dólares.

Ese dinero fue depositado en varias cuentas, entre ellas las de Héctor Alonso Sánchez y Jorge Carrizo. Asimismo, los representantes de la empresa Comercializadora Hecarri, con el dinero obtenido fraudulentamente, hicieron la compra de 64.500,00 euros a través de la mesa de cambio del Banco de Venezuela, dice la sentencia.

El día 11 de mayo de 2021, Alimentos Polar realiza una consulta a Bancaribe en virtud de no reconocer unos débitos efectuados a la cuenta de la empresa, procesados entre el 4 y 10 de mayo de ese año. En cuanto a Yaneth Ruiz, empleada de Bancaribe, permitió con su código de usuario ingresar a la cuenta de Comercializadora Hecarri.

En virtud de tales hechos, Sánchez, Carrizo y Ruiz fueron llevados a juicio entre el 6 de marzo y el 11 de octubre de 2024 ante el Tribunal 17 de Juicio de Caracas. Al final de ese juicio, Sánchez y Carrizo fueron condenados a cumplir 12 años y 6 meses de prisión, además de multas de Bs 424.260,00 y 700 unidades tributarias. Mientras que a Ruiz la condenaron a cuatro años de prisión y multa por 700 unidades tributarias.

Los defensores de estas personas acudieron al TSJ para buscar revertir dichas condenas. Los magistrados revisaron de oficio la sentencia condenatoria y observaron que el Tribunal 17.º de Juicio omitió por completo el análisis de los elementos que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los acusados en el delito de legitimación de capitales. Es decir, el tribunal no realizó una motivación de por qué fueron condenados por ese delito, lo cual es causal de nulidad, dijeron los magistrados al anular ese primer juicio y ordenar que se repita en otro tribunal.

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